星空网页版-星空(中国)五届二次监事会、五届二次董事会2013年度第一次股东会胜利召开

春天的无锡繁花似锦，处处展现着勃勃生机。2013年4月8、9日，我星空网页版-星空(中国)五届二次监事会、五届二次董事会以及2013年度第一次股东会在星空网页版-星空(中国)总部胜利召开。

星空网页版-星空(中国)五届二次监事会由监事会主席王泽忠主持，监事赵世儒、季超、侯家新、蔡宏展及董事会秘书戴红春参加了会议，侯忆董事长受邀列席会议。会议听取了监事会主席王泽忠的《星空网页版-星空(中国)监事会2012年度工作报告》及侯家新监事的《监事会工作条例修正案》报告，与会监事对报告进行了充分的讨论，认为第五届监事会自2012年4月履职以来，在促进星空网页版-星空(中国)规范运作、维护星空网页版-星空(中国)股东及员工的合法权益方面发挥了监督职能，促进了星空网页版-星空(中国)持续健康发展。《监事会工作条例修正案》加强了信息沟通与审计职能，使监事会能够在日常工作中增进与董事会、经营班子的互动，有利于监事会更好地履行职责。与会监事全票通过了上述两项议案。

侯忆董事长主持星空网页版-星空(中国)五届二次董事会，董事会全体成员出席，监事会成员列席会议，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限星空网页版-星空(中国)赵振元董事长受邀列席会议。会议审议并一致通过了《星空网页版-星空(中国)2012年度工作报告及2013年工作计划》、《星空网页版-星空(中国)2012年度财务决算方案》、《星空网页版-星空(中国)2012年度利润分配方案》、《星空网页版-星空(中国)2013年度财务预算方案》、《星空网页版-星空(中国)章程修正案》、《星空网页版-星空(中国)员工持股方案修正案》、《关于调整星空网页版-星空(中国)董事会专门委员会成员的议案》、《关于向中电三星空网页版-星空(中国)追加投资的议案》以及《星空网页版-星空(中国)2012年董事会工作报告》共9项议案。

4月9日下午，星空网页版-星空(中国)2013年度第一次股东会在星空网页版-星空(中国)三楼大会议室召开，侯忆董事长主持召开会议。中电总星空网页版-星空(中国)、电子十一院以及自然人股东共27名股东（代表股权99%）参加会议，星空网页版-星空(中国)董事、监事出席会议。

大会听取了侯忆董事长作的《星空网页版-星空(中国)2012年董事会工作报告》，杨良生总经理作的《星空网页版-星空(中国)2012年度经营工作报告及2013年工作计划》，监事会王泽忠主席作的《星空网页版-星空(中国)2012年度监事会工作报告》，孙剑平副总会计师作的《星空网页版-星空(中国)2012年度财务决算方案》、《星空网页版-星空(中国)2012年度利润分配方案》、《星空网页版-星空(中国)2013年度财务预算方案》，崔静涛董事作的《星空网页版-星空(中国)章程修正案》，以及孙剑平副总会计师作的《关于向中电三星空网页版-星空(中国)追加投资的议案》，与会股东认真审议并一致通过了上述议案。

监事会王泽忠主席代表监事会发表讲话，认为本次会议的召集、召开符合《星空网页版-星空(中国)法》和星空网页版-星空(中国)《章程》的规定，认为会议程序合法，提交会议的议案内容真实、准确和完整，没有虚假或误导性内容、也没有重大遗漏事项，通过的各项决议有效。

信息产业电子十一院赵振元董事长，中电总星空网页版-星空(中国)杜雨田总经理先后发表了热情洋溢的讲话，充分肯定了中电二星空网页版-星空(中国)新一届领导班子2012年取得的来之不易的成绩，希望二星空网页版-星空(中国)在新的一年里再接再厉，取得更大的成绩！星空网页版-星空(中国)2013年度第一次股东会在圆满完成了各项议程后胜利闭幕。

2013年是贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是星空网页版-星空(中国)成立第60周年。全体职工在星空网页版-星空(中国)董事会和经营班子的带领下，继续秉持“成为国内领先的洁净工程系统服务商”的愿景，积极实施“双核三业、六举两步”总体发展战略第二阶段“三年跨越”的各项举措，进一步完善星空网页版-星空(中国)法人治理结构，强化战略引领，重点推进市场精细营销、技术系统化升级、流程分段核算、资源和产业链整合、项目标准化管理、人才培育体系建设，持续提升以洁净及相关建筑环境控制技术为核心的工程系统服务能力，为客户创造更大价值，以优异的成绩向星空网页版-星空(中国)六十华诞献礼！